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2月9日晚，天沃科技公告，近日收到公司董事、董事長司文培，董事、副董事長、常務(wù)副總經(jīng)理沙云峰，董事、總經(jīng)理俞錚慶提交的書面辭職報(bào)告。

司文培因工作變動(dòng)原因，辭去公司第四屆董事會(huì)董事、董事長、戰(zhàn)略委員會(huì)委員及提名委員會(huì)委員的職務(wù)；沙云峰因工作變動(dòng)原因，辭去公司第四屆董事會(huì)董事、副董事長及戰(zhàn)略委員會(huì)委員的職務(wù)；俞錚慶因工作變動(dòng)原因，辭去公司第四屆董事會(huì)董事、戰(zhàn)略委員會(huì)委員、薪酬與考核委員會(huì)委員及總經(jīng)理的職務(wù)。

根據(jù)有關(guān)規(guī)定，司文培、沙云峰和俞錚慶的辭職不會(huì)出現(xiàn)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)的情形。司文培、沙云峰和俞錚慶的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。

司文培辭職后不再在公司擔(dān)任職務(wù)，沙云峰辭職后仍擔(dān)任公司常務(wù)副總經(jīng)理職務(wù)，俞錚慶辭職后在公司的任職另行安排。公司將按照法定程序提名董事候選人，提交公司股東大會(huì)進(jìn)行審議。截至本公告披露日，司文培、沙云峰和俞錚慶未持有公司股份。

根據(jù)有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司控股股東上海電氣控股集團(tuán)有限公司提名，公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，推薦易曉榮為公司董事、董事長、戰(zhàn)略委員會(huì)委員及提名委員會(huì)委員候選人，推薦彭真義為公司董事、戰(zhàn)略委員會(huì)委員及薪酬與考核委員會(huì)委員候選人。公司于2月9日召開第四屆董事會(huì)第五十二次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司董事及推薦董事長的議案》，董事會(huì)同意提名易曉榮為公司董事、董事長、戰(zhàn)略委員會(huì)委員及提名委員會(huì)委員候選人，并將相關(guān)事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議，董事任期自股東大會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿換屆之日為止；同意提名彭真義為公司董事、戰(zhàn)略委員會(huì)委員及薪酬與考核委員會(huì)委員候選人，并將相關(guān)事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議，董事任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿換屆之日為止。

本次董事選舉后，董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不超過公司董事總數(shù)的二分之一。上述選舉公司董事事項(xiàng)尚需公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過后生效。在此之前，司文培仍然履行公司董事長相關(guān)職責(zé)。

同時(shí)，天沃科技公告，近日收到公司董事會(huì)秘書王煜提交的書面辭職報(bào)告，王煜因工作變動(dòng)原因，辭去董事會(huì)秘書職務(wù)。經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核，董事會(huì)第四屆第五十二次會(huì)議審議，同意聘任徐超擔(dān)任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿換屆之日為止。

由于徐超尚未獲得深圳證券交易所董事會(huì)秘書資格證書，暫由公司董事長代為履行董事會(huì)秘書職責(zé)，期限至徐超正式就任董事會(huì)秘書為止。

天沃科技表示，本次高級(jí)管理人員調(diào)整后，董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員總計(jì)不超過公司董事總數(shù)的二分之一。本次高級(jí)管理人員調(diào)整不會(huì)影響公司日常生產(chǎn)經(jīng)營。

標(biāo)簽： 天沃科技